«Πλημμυρίδα μαύρου χρήματος», που ξεπερνά τα 241 εκατ. ευρώ, έφεραν στο φως οι έλεγχοι του ΣΔΟΕ εντοπίζοντας δεκάδες περιπτώσεις προκλητικής φοροδιαφυγής ακόμα και από φορολογούμενους που εμφανίζονταν στην εφορία ως ανεπάγγελτοι ή με πενιχρά εισοδήματα.
Στη λίστα περιλαμβάνονται γιατροί, δικηγόροι, λογιστές, κτηματομεσίτες, έμποροι, αλλά και μισθωτοί και συνταξιούχοι και οι φόροι που δεν καταβλήθηκαν υπερβαίνουν τα 100 εκατ. ευρώ.
Ειδικότερα, οι έλεγχοι του ΣΔΟΕ αποκάλυψαν έναν γνωστό τηλεοπτικό αστρολόγο με αδήλωτα εισοδήματα πάνω από 1,2 εκατ. ευρώ, έναν υπάλληλο ΔΕΚΟ που προσαύξησε την περιουσία κατά 2,2 εκατ. ευρώ, τραπεζικό υπάλληλο με αδικαιολόγητη περιουσία σχεδόν 900.000 ευρώ, έναν ανεπάγγελτο με απόκρυψη εισοδημάτων 1,7 εκατ. ευρώ και έναν κτηματομεσίτη με αδήλωτα εισοδήματα 4,7 εκατ. ευρώ. Οι πιο χαρακτηριστικές υποθέσεις που εντόπισε το ΣΔΟΕ κατά τους ελέγχους στο πρώτο δίμηνο Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2015 είναι:
• Αστρολόγος κατά τα έτη 2002-2013 απέκρυψε καθαρά εισοδήματα συνολικού ύψους 1.275.062 ευρώ. Η φοροδιαφυγή προέκυψε από την επεξεργασία των τραπεζικών λογαριασμών σε συνδυασμό με τα φορολογικά στοιχεία και τις δηλώσεις εισοδήματος.
• Υπάλληλος ΔΕΚΟ προσαύξησε την περιουσία του, κατά τα έτη 2000-2012, κατά 2.193.037 ευρώ χωρίς να προκύπτει η αιτία ή η πηγή προέλευσης.
• Συνταξιούχος ΔΕΚΟ, ομοίως, προσαύξησε την περιουσία του αδικαιολογήτως κατά τα έτη 1999-2011 κατά 666.383 ευρώ.
• Συνταξιούχος του Δημοσίου δεν δικαιολόγησε προσαύξηση περιουσίας κατά 307.296,00 ευρώ.
• Συνταξιούχος δικηγόρος δεν δικαιολόγησε προσαύξηση περιουσίας κατά 494.661 ευρώ.
• Ιδιώτης, κατά τα έτη 2008-2010, προσαύξησε την περιουσία του κατά 5.609.846,73 ευρώ, περισσότερα από εκείνα που δικαιολογούνται από τις φορολογικές του δηλώσεις.
• Εμπορος βρέθηκε με περιουσία μεγαλύτερη, κατά 1.187.103 ευρώ, εκείνης που δικαιολογείται από τις δηλώσεις του.
• Τραπεζικός υπάλληλος βρέθηκε με περιουσία μεγαλύτερη εκείνης που δικαιολογείται από τις δηλώσεις του κατά 897.068 ευρώ.
• Φυσικό πρόσωπο που δραστηριοποιείται στον χώρο των γεωργικών επιχειρήσεων εμφανίζει αδικαιολόγητη προσαύξηση περιουσίας κατά 6.327.842,99 ευρώ.
• Ανεπάγγελτος υπέβαλε ανακριβή δήλωση φόρου μεταβίβασης, με συνέπεια να εμφανίζει αδικαιολόγητη προσαύξηση περιουσίας κατά 1.709.704,20 ευρώ.
• Κτηματομεσίτης δεν εξέδωσε φορολογικά στοιχεία, με συνέπεια να εμφανίζει αδικαιολόγητη προσαύξηση περιουσίας κατά 4.687.990,93 ευρώ.
• Δύο επιχειρήσεις εξέδωσαν ή έλαβαν 625 εικονικά τιμολόγια για ανύπαρκτες συναλλαγές συνολικού ύψους 10.519.010 ευρώ.
• Δύο λογιστές συνέπραξαν με επιχειρήσεις στην έκδοση εικονικών τιμολογίων για ανύπαρκτες συναλλαγές ύψους 74,05 εκατ. ευρώ.
• Γιατρός προσαύξησε αδικαιολόγητα την περιουσία του κατά 1.016.250 ευρώ.
• Επιχείρηση υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας εξέδωσε σωρεία εικονικών τιμολογίων συνολικής αξίας 4.064.000 ευρώ.
• Φυσικό πρόσωπο, που δραστηριοποιείται στον χώρο των γεωργικών επιχειρήσεων, εμφανίζει αδικαιολόγητη προσαύξηση περιουσίας κατά 6.327.842,99 ευρώ.
• Ανεπάγγελτος υπέβαλε ανακριβή δήλωση φόρου μεταβίβασης, με συνέπεια να εμφανίζει αδικαιολόγητη προσαύξηση περιουσίας κατά 1.709.704,20 ευρώ.
• Κτηματομεσίτης δεν εξέδωσε φορολογικά στοιχεία, με συνέπεια να εμφανίζει αδικαιολόγητη προσαύξηση περιουσίας κατά 4.687.990,93 ευρώ.
