ΕΛΛΑΔΑ

Μεγάλη απάτη σε βάρος  του ΙΚΑ με εικονικές ασφαλίσεις

Μεγάλη απάτη σε βάρος του ΙΚΑ με εικονικές ασφαλίσεις

Γνωστοί επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στον χώρο της διασκέδασης κατηγορούνται για απάτη δεκάδων εκατομμυρίων σε βάρος του ΙΚΑ και άλλων φορέων του Δημοσίου, με τη μέθοδο εικονικών ασφαλίσεων εργαζομένων σε εταιρείες-βιτρίνες.

Δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα σχηματίστηκε σε βάρος 16 ατόμων (πέντε γυναικών και 11 ανδρών), από 34 έως 76 ετών, για τα αδικήματα της σύστασης και συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, της απάτης κατ΄επάγγελμα ή κατά συνήθεια, της νομοθεσίας περί καταχραστών του Δημοσίου και της νομοθεσίας για τις εισφορές εισφορών σε οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης.

Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, από το 2005 έως το 2012 οι κατηγορούμενοι είχαν συστήσει περισσότερες από 12 επιχειρήσεις-βιτρίνες, οι οποίες μέσω ενός δαιδαλώδους δικτύου έκαναν εικονικές ασφαλίσεις του προσωπικού τους αλλά και του προσωπικού άλλων επιχειρήσεων.

Με αυτή τη μέθοδο, οι πραγματικοί εργοδότες απαλλάσσονταν τόσο από την υποχρέωση ασφάλισης των εργαζομένων τους στο ΙΚΑ, όσο και από την καταβολή των ανάλογων εισφορών σε άλλους φορείς του Δημοσίου (ΔΟΥ κ.λπ.), ενώ οι εμπλεκόμενοι είχαν σημαντικό περιουσιακό όφελος από τη μη καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών για το προσωπικό που οι ίδιοι απασχολούσαν.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση υπαλλήλου σε μία από τις εμπλεκόμενες επιχειρήσεις, ο οποίος αν και εργαζόταν ανελλιπώς από το 2003 έως και το 2010, ασφαλίστηκε πραγματικά μόνο για έξι μήνες το 2006 και επτά το 2012, ενώ για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα φερόταν εικονικά ασφαλισμένος διαδοχικά στις «μαϊμού» εταιρείες.

Καθοριστικό ρόλο στην παράνομη δραστηριότητα των εικονικών επιχειρήσεων είχαν οι λογιστές τους, οι οποίοι, σε συνεργασία με τους εργοδότες και τους επιχειρηματίες των πραγματικών επιχειρήσεων, έκαναν τις εικονικές ασφαλίσεις του προσωπικού, αποκομίζοντας και οι ίδιοι ποσοστό από τα κέρδη.

Οι εμπνευστές της απάτης για τις εικονικές επιχειρήσεις χρησιμοποιούσαν «αχυρανθρώπους», οι οποίοι εμφανίζονταν ως διαχειριστές και κατ΄επέκταση νομικώς υπεύθυνοι για τη μη καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών στο ΙΚΑ. Γι αυτόν τον ρόλο εμφανίζονταν κάποιοι υπερήλικοι, ή καταζητούμενοι, όπως για παράδειγμα ένας από τους κατηγορούμενους, 38χρονος υπήκοος Κύπρου, που είναι αγνώστου διαμονής και εκκρεμούν σε βάρος του σωρεία ενταλμάτων σύλληψης και καταδικαστικών αποφάσεων για οικονομικά αδικήματα.

Όπως προέκυψε από την εξέλιξη της έρευνας, ένας 48χρονος από τους κατηγορουμένους είχε υποβάλει Αναλυτική Περιοδική Δήλωση στο ηλεκτρονικό σύστημα του ΙΚΑ για λογαριασμό των εμπλεκομένων επιχειρήσεων, χρησιμοποιώντας ηλεκτρονικές ταυτότητες, τις οποίες, επίσης, είχε χρησιμοποιήσει το 2009 και είχε κατηγορηθεί για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση που διέπραττε απάτες και κατάχρηση δημοσίου χρήματος.

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο σπίτι του 48χρονου βρέθηκε και κατασχέθηκε ένας σκληρός δίσκος ηλεκτρονικού υπολογιστή, από τα ψηφιακά αρχεία του οποίου διαπιστώθηκε η σύνδεσή του με τις εικονικές επιχειρήσεις, καθώς επίσης και μεγάλος αριθμός εγγράφων που πιστοποιούν την παράνομη δράση του.

Οι μέχρι στιγμής διαπιστωθείσες οφειλές των «εικονικών» επιχειρήσεων ξεπερνούν τα 10.000.000 ευρώ. Αναλυτικότερα, οι οφειλές στο ΙΚΑ από τη μη απόδοση των ασφαλιστικών εισφορών, ανέρχονται τουλάχιστον σε 5.200.000 ευρώ, ενώ οι αντίστοιχες οφειλές που αφορούν ΦΠΑ, Κώδικα Βιβλίων Στοιχείων, φόρο εισοδήματος κ.λπ., ανέρχονται τουλάχιστον σε 5.000.000 ευρώ.

Ωστόσο, εκτιμάται ότι οι πραγματικές οφειλές και το μέγεθος της εισφοροδιαφυγής, ανέρχονται σε δεκάδες εκατομμύρια ευρώ, καθώς ακόμη δεν έχει ολοκληρωθεί ο έλεγχος όλων των σχετικών παραστατικών, που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Αλλάζουν όλα στις Δημοτικές και Περιφερειακές εκλογές: Καταργείται ο β’ γύρος – Οι πολίτες θα μπορούν να ψηφίζουν δύο συνδυασμούς-Προαιρετική και η ηλεκτρονική ψηφοφορία

Αλλάζουν όλα στις Δημοτικές και Περιφερειακές...

Σημαντικές αλλαγές στο σύστημα εκλογής των δημοτικών...

Υπογράφηκε το καταστατικό για τη σύσταση της  Ενεργειακής Κοινότητας Πολιτών της Περιφέρειας  Κεντρικής Μακεδονίας

Υπογράφηκε το καταστατικό για τη σύσταση της ...

 Υπογράφηκε το καταστατικό για τη σύσταση της...

ΔΥΠΑ: Καινοτόμες δράσεις στήριξης όσων αντιμετωπίζουν σημαντικά εμπόδια επανένταξης στην αγορά εργασίας

ΔΥΠΑ: Καινοτόμες δράσεις στήριξης όσων αντιμετωπίζουν...

Πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες, το συνέδριο του...

Ε.Δ.Ε.Υ.Α:  Διαμαρτυρία για την μεταρρύθμιση των Δ.Ε.Υ.Α. και των δημοτικών  υπηρεσιών ύδρευσης

Ε.Δ.Ε.Υ.Α: Διαμαρτυρία για την μεταρρύθμιση των Δ.Ε.Υ.Α....

Το Δ.Σ. της Ε.Δ.Ε.Υ.Α. που συνεδρίασε στη Θεσσαλονίκη, την...

Μετά την σαρωτική του νίκη στις Αμερικανικές εκλογές Ντόναλντ Τραμπ: Επίσημα ο 47ος πρόεδρος των ΗΠΑ, με πάνω από 270 εκλέκτορες

Μετά την σαρωτική του νίκη στις Αμερικανικές εκλογές...

Μετά από τέσσερα χρόνια, επιστρέφει στον Λευκό Οίκο...

Airbnb: Αλλάζει το πλαίσιο, με νέες ρυθμίσεις και προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας - Πότε θα τεθεί σε εφαρμοργή το νομοσχέδιο του υπουργείου Τουρισμού

Airbnb: Αλλάζει το πλαίσιο, με νέες ρυθμίσεις και...

Νέες υποχρεώσεις, και μάλιστα δια νόμου, έρχονται για...

Σε ξενοδοχεία και Airbnb, οι υπάλληλοι και εποχικοί του Δημοσίου που διορίζονται σε δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς, λόγω έλλειψης στέγης

Σε ξενοδοχεία και Airbnb, οι υπάλληλοι και εποχικοί του...

Σε ξενοδοχεία θα φιλοξενούνται οι υπάλληλοι καθώς και...

Στοχεύοντας σε πολιτική  σταθερότητα σε ασταθείς καιρούς - Να καθιερωθεί κατώφλι εισόδου 5% στη Βουλή

Στοχεύοντας σε πολιτική σταθερότητα σε ασταθείς...

Του δρ Μάξιμου ΧαρακόπουλουΤο πολιτικό σύστημα της...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΑΡΘΡΩΝ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ # ΝΕΑ

Σχετικά άρθρα

Η επιτροπή των εμπειρογνωμόνων ολοκλήρωσε την συνεδρίασή της και έλαβε τις αποφάσεις για το πού θα καταργηθεί η υποχρεωτική χρήση της μάσκας, με τα μέτρα να ισχύουν από την 1η Ιουνίου έως τις 15...

Προπληρωμένη κάρτα 150 ευρώ σε όλους τους νέους που θα εμβολιάζονται, ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός στο πλαίσιο της νέας στρατηγικής ενθάρρυνσης των εμβολιασμένων.Η στρατηγική ενθάρρυνσης εμβολιασμένων θα...

@@ads-307@@Για την υπόθεση του ιερέα που απασχολεί την επικαιρότητα, από το πρωί,  μετά την επίθεση με βιτριόλι σε μητροπολίτες την ώρα που δικαζόταν στο συνοδικό δικαστήριο μίλησε ο μητροπολίτης Βεροίας κ...

Από την Δευτέρα του Πάσχα καταργούνται οι απαγορεύσεις στις διαδημοτικές μετακινήσεις αφού η 3η Μαΐου είναι και επίσημα η ημερομηνία που ανοίγει η εστίαση.Υπενθυμίζεται ότι οι διαδημοτικές μετακινήσεις...